上海警方依託「專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)」新型警務(wù)運(yùn)行模式，持續(xù)深化「斷卡」「斷流」「拔釘」等專項(xiàng)行動(dòng)，緊盯虛假投資、冒充客服、虛假購物等電信網(wǎng)絡(luò)詐騙多發(fā)類案和新型手法，分析梳理高風(fēng)險(xiǎn)涉詐線索，波次開展「小切口」集中行動(dòng)，共抓獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人2400餘名。
目前，上海電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案前3位的分別是虛假投資理財(cái)詐騙、冒充客服詐騙和虛假購物詐騙。
據(jù)透露，在發(fā)案最多的虛假投資理財(cái)詐騙中，以下4種詐騙手法較為突出：一是仿冒正規(guī)平臺(tái)。詐騙分子製作虛假APP或網(wǎng)站後，利用社交群、短視頻平臺(tái)發(fā)布虛假下載連結(jié)，誘導(dǎo)受害人進(jìn)入山寨平臺(tái)投資。
二是建立情感信任。詐騙分子在婚戀網(wǎng)站、社交APP偽裝成功人士，以戀愛交友為由，與受害人建立戀愛關(guān)係後誘導(dǎo)投資虛假項(xiàng)目。
三是小額返利誘導(dǎo)。詐騙分子虛構(gòu)短期投資項(xiàng)目，引誘受害人投資，初期小額返利獲取信任後，誘導(dǎo)加大投入後續(xù)捲款消失。
四是保本高息誘騙。以「穩(wěn)賺不賠」「高年化收益」為噱頭，虛構(gòu)債券、股票、貴金屬等投資概念，通過虛假宣傳吸引受害人。這類詐騙常承諾年化收益率超過20%，遠(yuǎn)超正常水平。
值得關(guān)注的是，冒充客服詐騙在老年群體中持續(xù)多發(fā)，受害人平均年齡超過60歲。
下列2種詐騙手法最為突出：一是以退款理賠為由實(shí)施詐騙。詐騙分子冒充電商平臺(tái)物流或客服，謊稱商品質(zhì)量問題或快遞丟失，誘導(dǎo)下載會(huì)議軟件開啟共享屏幕，通過偽造理賠連結(jié)實(shí)施詐騙。二是以賬戶管理為由實(shí)施詐騙。詐騙分子聲稱誤將用戶升級(jí)為VIP會(huì)員，以「自動(dòng)扣費(fèi)」等理由，誘導(dǎo)受害人共享屏幕，支付手續(xù)費(fèi)。
事實(shí)上，此類手法系前期「微信百萬保障」騙術(shù)的變種，萬變不離其宗就是詐騙分子會(huì)通過屏幕共享功能獲取受害人銀行賬號(hào)、短訊驗(yàn)證碼等信息後，再進(jìn)行操作轉(zhuǎn)賬。
此外，在資金端轉(zhuǎn)賬洗錢方面，隨著「斷卡」行動(dòng)的不斷深入，打擊「涉詐銀行卡」效果明顯，相較於以往通過銀行卡多級(jí)拆分轉(zhuǎn)移涉詐資金的方式，當(dāng)前線下取現(xiàn)的洗錢方式更為多發(fā)，如利用專人上門、快遞、網(wǎng)約車等形式，轉(zhuǎn)運(yùn)受害人手中的現(xiàn)金、黃金以及購物卡等高價(jià)值物品。
對(duì)此，上海警方緊盯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰產(chǎn)違法犯罪新動(dòng)向，通過對(duì)涉詐多發(fā)類案引流端、資金端的系統(tǒng)分析，研究梳理出1700餘條高風(fēng)險(xiǎn)涉詐線索，刑偵總隊(duì)據(jù)此牽頭開展「小切口」集中清查整治行動(dòng)，累計(jì)抓獲開卡、收販卡、電話引流、線下取現(xiàn)等涉詐黑灰產(chǎn)違法犯罪嫌疑人300餘名。（宋健）
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