海關(guān)偵破一宗洗黑錢案，從去年破獲的毒品案中調(diào)查疑犯的銀行戶口，發(fā)現(xiàn)有懷疑洗黑錢活動(dòng)，鎖定2名男女，相信於去年透過10個(gè)戶口處理6100萬元懷疑犯罪得益，單日最高交易約300次，最高入賬140萬元。海關(guān)昨日（22日）展開行動(dòng)，拘捕3名男女，現(xiàn)正追查是否仍有人涉案，不排除再有人被捕。
海關(guān)財(cái)富調(diào)查科調(diào)查組主任區(qū)穎璋今日（23日）表示，去年10月偵破一宗約值190萬元的毒品案，拘捕2人。海關(guān)人員隨即進(jìn)行財(cái)富調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其中一名被捕人士在4間銀行開設(shè)戶口，處理大量來歷不明款項(xiàng)。通過資金流分析發(fā)現(xiàn)，另外一名55歲女子和一名30歲男子與上述戶口進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和收取大量資金。2024年3人合共在7間本港銀行開設(shè)10個(gè)個(gè)人戶口，處理6100萬元懷疑犯罪得益，交易次數(shù)超過1萬次。
海關(guān)財(cái)富調(diào)查科調(diào)查組主任區(qū)穎璋。
海關(guān)財(cái)富調(diào)查科昨日突擊搜查兩間住宅單位，拘捕1男1女（30至55歲），涉嫌「洗黑錢」罪，2人已獲準(zhǔn)保釋候查；而另一名涉及毒品案的女子再因「洗黑錢」罪名被捕，現(xiàn)在仍然還押。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，3名被捕人士的銀行戶口財(cái)務(wù)背景與財(cái)務(wù)交易極不相稱。3人開戶時(shí)報(bào)稱是飲食業(yè)員工、家庭主婦和文員，每月收入1萬至3萬元，沒有持任何物業(yè)，居住在公共屋邨單位，但在1年間有超過1萬宗可疑交易，涉款6100萬元，與財(cái)務(wù)背景完全不相稱。
另外，3人的銀行戶口涉及可疑交易模式，存款絕大部分來自超過2000個(gè)第三者的個(gè)人戶口，資金到戶後隨即在同日或翌日出賬給1200名個(gè)人交易對(duì)手，絕大部分通過轉(zhuǎn)數(shù)快或網(wǎng)上銀行處理，單日最高交易次數(shù)約300次，最高交易入賬金額140萬元。資金流亦顯示，在同一日內(nèi)戶口會(huì)有數(shù)十筆資金從多名交易對(duì)手入賬，每筆交易資金最短少於半分鐘，部分交易發(fā)生在深宵和凌晨時(shí)分，戶口基本上維持低結(jié)餘的狀況，全屬不正常交易模式；加上被捕人未能提供合理解釋關(guān)於大額存款來源，遂懷疑他們利用不同戶口開設(shè)銀行賬戶清洗犯罪得益。
調(diào)查亦發(fā)現(xiàn)部分資金被轉(zhuǎn)到證券戶口後再轉(zhuǎn)到銀行，有理由懷疑犯罪分子企圖用證券交易的方法將資金「漂白」，企圖掩飾資金真正來源。海關(guān)於今次行動(dòng)中檢取3部手機(jī)作進(jìn)一步調(diào)查，至於來歷不明的資金仍在調(diào)查中，會(huì)循被捕人士背景和資金流作等多方面作深入調(diào)查，不排除再有人被捕。（記者 區(qū)天海）
電話：（香港）852-2564 0768
（深圳）86-755-83518792 83518734 83518291
地址：香港九龍觀塘道332號(hào)香港商報(bào)大廈
