警方就一宗今日（18日）在區(qū)域法院判刑的「洗黑錢」案件作簡報。財富情報及調(diào)查科陳旭瀅督察表示，警方根據(jù)情報發(fā)現(xiàn)有洗黑錢集團(tuán)在2019至2021年期間，安排傀儡開設(shè)大量傳統(tǒng)及數(shù)字銀行賬戶，清洗網(wǎng)上情緣、網(wǎng)上投資和電話騙案的騙款。
經(jīng)深入財富調(diào)查後，發(fā)現(xiàn)其中64個涉案戶口分別屬於15名本地人士。在2019年1月至2021年12月期間共處理約3億400萬元款項。
財富情報及調(diào)查科其後採取執(zhí)法行動，拘捕15名本地戶口持有人，分別12男3女（23至63歲）。經(jīng)徵詢法律意見後，於2023年下旬起訴其中11名戶口持有人共26項「洗黑錢」罪。至於今日審訊案中被告人33歲，報稱售貨員，被落案起訴1項「洗黑錢」罪，涉嫌處理930萬元款項，經(jīng)區(qū)域法院審訊後，被法庭判處罪名成立並在今日判刑。警方向法庭申請加刑，經(jīng)法庭審視後，批準(zhǔn)加重25%刑罰，被告人被判處48個月監(jiān)禁。
財富情報及調(diào)查科高級督察申文燕表示，市民如租借賣銀行戶口給他人使用，戶口被不法分子用作處理贓款，有機(jī)會干犯「洗黑錢」罪。使用傀儡戶口清洗黑錢的情況越趨嚴(yán)重，警方就涉及傀儡戶口的適合案件，會同律政司商討及徵詢意見，根據(jù)有組織及嚴(yán)重罪行條例第27條申請加重刑罰。
就今日案件為例，一名女子因為將戶口給其他人作清洗黑錢用途，加刑申請下被法庭加刑9個月。由2023年10月至今已有128名人因租借賣戶口，在法庭被定罪時加重刑罰，刑期分別增加3至18個月。
警方強(qiáng)調(diào)，犯罪集團(tuán)成員操作戶口固然違法，但同時傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬嚴(yán)重罪行，最高可被判罰款500萬元及監(jiān)禁14年。不論借出或賣出戶口，清洗黑錢所帶來的刑罰及後果遠(yuǎn)超於犯罪集團(tuán)給予的金錢利益。警方會繼續(xù)與律政司就適當(dāng)案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。（記者區(qū)天海）
頂圖圖說：財富情報及調(diào)查科督察陳旭瀅（左）、財富情報及調(diào)查科高級督察申文燕。
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