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證券代碼：000488  200488   證券簡稱：ST晨鳴  ST晨鳴B   公告編號(hào)：2025-050

山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知於2025年8月19日以書面、郵件方式送達(dá)各位董事，會(huì)議於2025年8月29日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人。本次董事會(huì)的召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　與會(huì)董事認(rèn)真審議並一致通過了本次會(huì)議的議案，形成會(huì)議決議如下：

　一、審議通過了《公司2025年半年度報(bào)告全文和摘要》

　本議案表決結(jié)果：同意票10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　詳細(xì)內(nèi)容請參閱同日披露在巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）及香港聯(lián)交所網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）的相關(guān)公告。

　特此公告。

　                                                                                                                                                                                                                                          山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　                                                                                                                                                                                                                                                             二〇二五年八月二十九日