香港警方與內(nèi)地公安攜手打擊跨境洗黑錢集團，在過去兩日進行代號「吼雷」行動，在兩地合共拘捕3名男子，相信是犯罪集團骨幹成員，利用來港內(nèi)地人申請數(shù)字銀行開戶，並拍攝影片繞過人臉識別系統(tǒng)操控戶口，涉6間銀行184個戶口，在過去9個月清洗2.7億元懷疑犯罪得益。
財富情報及調(diào)查科財富調(diào)查組總督察盧彥霖今日（16日）表示，警方一直與銀行監(jiān)管機構(gòu)及銀行業(yè)界保持緊密合作，較早前有數(shù)字銀行發(fā)現(xiàn)有人使用銀行手機應(yīng)用程式進行網(wǎng)上理財，銀行要求客戶進行實時人臉識別認(rèn)證客戶身份，客戶利用預(yù)先錄製影片通過識別系統(tǒng)，從而操控戶口。銀行業(yè)界立即透過通報機制通知警方。
經(jīng)調(diào)查後發(fā)現(xiàn)曾使用該方法操控的銀行戶口共184個，涉及6間銀行。該批戶口在2024年12月至2025年8月期間，合共清洗2.7億元懷疑犯罪得益，當(dāng)中包括超過4700萬元來自本地及海外共337宗騙案的騙款。
財富情報及調(diào)查科財富調(diào)查組總督察盧彥霖。
調(diào)查顯示有犯罪集團先從內(nèi)地招攬人到香港，用其個人資料在數(shù)字銀行開戶成為傀儡戶口；再要求有關(guān)人士拍攝一段自拍短片，集團將影片及戶口資料轉(zhuǎn)交給內(nèi)地同黨，並在內(nèi)地操控傀儡戶口以清洗黑錢。當(dāng)銀行要求客戶進行人臉識別驗證時，集團成員就會利用之前預(yù)先錄製的短片，繞過銀行手機程式的即時面容識別操控戶口，將犯罪得益轉(zhuǎn)移，達到洗黑錢目的。
警方與金管局即時聯(lián)絡(luò)銀行業(yè)界並發(fā)出警示，建議銀行加強各項防範(fàn)和偵測措施，銀行業(yè)界亦即時落實多項新安排堵截非法活動。
至前日和昨日（14日和15日），香港警方聯(lián)同內(nèi)地公安同步展開執(zhí)法行動，成功在兩地拘捕3名集團骨幹成員。當(dāng)中香港警方拘捕一名姓盧（32歲）本地男子，涉嫌「串謀洗黑錢」，他報稱從事代購行業(yè) ，相信是集團骨幹成員，會與內(nèi)地集團成員招攬人到香港，再安排在數(shù)字銀行遙距開戶，從中獲得酬勞。探員搜查被捕人的酒店房間檢獲5部手機，在手機內(nèi)發(fā)現(xiàn)多條懷疑傀儡戶口持有人的自拍短片。
被捕男子先後利用自己持有的16個銀行戶口，在2024年1月至2025年7月期間，合共清洗5400萬元懷疑犯罪得益，他已被暫控3項「洗黑錢」罪，將於今日稍後時間在東區(qū)法院提堂。
在實時情報互通下，內(nèi)地公安在深圳同步進行拘捕行動，在兩個住宅單位拘捕2名內(nèi)地人（41及43歲），檢獲3部與案有關(guān)手機，相信他們是集團在內(nèi)地的骨幹成員，負責(zé)操控傀儡戶口。
今次香港警察及內(nèi)地公安聯(lián)合行動已成功瓦解該個跨境洗黑錢集團，案中被捕人曾多次協(xié)助及教唆傀儡開設(shè)戶口作清洗犯罪得益，戶口中金錢源自騙案。行動體現(xiàn)兩地警方緊密合作、聯(lián)手打擊跨境洗黑錢決心。未來會繼續(xù)加強情報交流和執(zhí)法協(xié)作，共同打擊洗黑錢活動，保障香港金融系統(tǒng)安全。
警方重申，洗黑錢屬嚴(yán)重罪行，根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，最高刑罰為罰款500萬元和監(jiān)禁10年。警方提醒市民，無論租、借或賣出個人戶口，都有機會觸犯洗黑錢罪行。 警方處理洗黑錢案件時，會與律政司商討及徵詢意見，向法庭申請加刑。（記者區(qū)天海）
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