警方就一宗今日（21日）在區(qū)域法院「洗黑錢(qián)」案判刑作簡(jiǎn)報(bào)，東九龍總區(qū)重案組第3B隊(duì)譚頌琪高級(jí)督察表示，在2019年7至12月期間，一間海外公司被不法分子非法挪用公司資金，損失約2.7億美元。事件揭發(fā)後國(guó)際刑警及多國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，香港警方則調(diào)查境內(nèi)相關(guān)洗黑錢(qián)活動(dòng)。
東九龍總區(qū)重案組接手後至今拘捕10男1女，包括3名本地人、7名內(nèi)地人及1名澳門(mén)人，角色均為銀行戶(hù)口持有人或簽署人。其中一名案發(fā)時(shí)39歲、持雙程證報(bào)稱(chēng)鐵技術(shù)工內(nèi)地男子，在2023年10月31日入境香港時(shí)被捕，涉嫌2019年在香港開(kāi)設(shè)一間公司，並透過(guò)公司銀行戶(hù)口在2019年10至12月期間清洗折合約3.59億港元懷疑犯罪得益，該間公司在港並無(wú)實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)。
警方經(jīng)深入調(diào)查及徵詢(xún)法律意見(jiàn)後，該名39歲男子被落案起訴3項(xiàng)「洗黑錢(qián)」罪。案件今日（21日）在區(qū)域法院提堂，被告人承認(rèn)所有3項(xiàng)「洗黑錢(qián)」罪，被法庭判處罪名成立。為加強(qiáng)以傀儡戶(hù)口作洗黑錢(qián)用途阻嚇性，警方就判刑向法庭申請(qǐng)加重刑罰。經(jīng)法庭審視後，批準(zhǔn)加重百分之二十五刑期，被告其後被判處監(jiān)禁50個(gè)月。
財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科申文燕高級(jí)督察表示，市民如租借賣(mài)銀行戶(hù)口給其他人使用，而戶(hù)口被不法分子用作處理贓款，有機(jī)會(huì)干犯「洗黑錢(qián)」罪。有見(jiàn)使用傀儡戶(hù)口清洗黑錢(qián)情況越趨嚴(yán)重，警方就涉及傀儡戶(hù)口的適合案件，會(huì)與律政司商討及徵詢(xún)意見(jiàn)，根據(jù)有組織及嚴(yán)重罪行條例第27條申請(qǐng)加重刑罰。
就今日案件為例，一名男子因?qū)?hù)口給其他人作清洗黑錢(qián)用途，在加刑申請(qǐng)下，被法庭加刑10個(gè)月。由2023年10月至今已有144人因租借賣(mài)戶(hù)口，在法庭就洗黑錢(qián)罪行被定罪時(shí)被加重刑罰，刑期分別增加3至18個(gè)月不等 。
警方必需強(qiáng)調(diào)，犯罪集團(tuán)成員操作戶(hù)口固然違法，同時(shí)傀儡戶(hù)口持有人亦會(huì)干犯洗黑錢(qián)罪。洗黑錢(qián)屬?lài)?yán)重罪行，最高可被判罰款500萬(wàn)元及監(jiān)禁14年。不論借出或賣(mài)出戶(hù)口用作清洗黑錢(qián)，所帶來(lái)的刑罰及後果遠(yuǎn)超於犯罪集團(tuán)給予的金錢(qián)利益。警方會(huì)繼續(xù)與律政司就適當(dāng)案件向法庭申請(qǐng)加刑，以增加阻嚇性。（記者區(qū)天海）
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