持有浩達控股(1707)與坤集團控股(0924)兩家香港上市公司的商人陳志，他也是柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group）主席，被英國及美國政府指控其為跨國詐騙網(wǎng)絡(luò)主腦，涉及強迫勞動、人口販運及詐騙活動，美國司法部同時宣布沒收其持有的127271枚比特幣，市值約150億美元(1166億港元）。
陳志現(xiàn)時在逃，若罪名成立，最高可判監(jiān)40年。據(jù)資料顯示，陳志控制的浩達控股在香港從事建築及工程服務(wù)，包括斜坡工程、場地勘測工程、道路及渠務(wù)工程，以及提供物業(yè)相關(guān)服務(wù)，亦銷售奢侈品。陳志持有浩達控股54.79%，該股份仍然可買賣，截至今日下午3時，該股已下跌約14%，市值約1.36億元。
至於陳志另一家控制的上市公司坤集團控股主要在新加坡從事提供電機工程服務(wù)，陳志持有該公司55%股權(quán)，該股份仍然可買賣，截至今日下午3時，該股已下跌約3%，市值約2.95億元。
根據(jù)美國紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官的起訴書，38歲的陳志，被控電匯詐騙及合謀洗黑錢，當局指他利用太子集團旗下地產(chǎn)、金融、網(wǎng)上賭博及加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)作為掩護，建立至少十個位於柬埔寨的詐騙園區(qū)。
陳志及其同夥把犯罪所得轉(zhuǎn)移至海外，用於購買豪宅、遊艇、私人飛機及名畫。當中包括在倫敦Avenue Road上一幢價值1200萬英鎊（約1.18億港元）的大宅，及位於金融城芬喬奇街價值9500萬英鎊的辦公樓。陳志1987年生於中國福建，他擁有柬埔寨、瓦努阿圖及塞浦路斯國籍，但沒有中國國籍。(記者 韓商)
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