警方就今日（17日）兩宗在區(qū)域法院審理的「洗黑錢」案作簡(jiǎn)報(bào)，財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科高級(jí)督察丘頌軒表示，在2021年3月接獲一名76歲受害人報(bào)案，受害人收到騙徒電話假冒內(nèi)地執(zhí)法機(jī)構(gòu)人員，指受害人在內(nèi)地干犯刑事罪行，要求受害人提供銀行賬戶和密碼，以便檢視調(diào)查。受害人提供密碼給騙徒後，發(fā)現(xiàn)銀行戶口內(nèi)約9000萬(wàn)元存款被轉(zhuǎn)走到不同傀儡銀行戶口，其後報(bào)警求助。
鑒於案情嚴(yán)重，警方調(diào)查後拘捕11名傀儡戶口持有人，諮詢律政司意見後，在2023年底落案起訴其中3男1女，4人用名下9個(gè)銀行戶口清洗超過3200萬(wàn)元犯罪得益。4人其後承認(rèn)控罪，法庭裁定9項(xiàng)洗黑錢罪名成立。警方向法庭根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》作出加刑申請(qǐng)，獲得法庭接納，將刑期提高20%，4人今日被判處38月至48月監(jiān)禁。
新界北總區(qū)科技及財(cái)富罪案組第1C隊(duì)馬頌怡督察表示，警方根據(jù)情報(bào)發(fā)現(xiàn)一個(gè)洗黑錢集團(tuán)自2023年10月起在社交媒體收買銀行戶口。調(diào)查顯示犯罪團(tuán)夥 分工仔細(xì)，部分人負(fù)責(zé)在網(wǎng)上平臺(tái)以幾百至幾千元招攬市民開設(shè)或借出銀行戶口 ，並安排同黨相約對(duì)方交收戶口及背景資料進(jìn)行審查，及後在收取對(duì)方銀行卡和密碼後，再將戶口交予詐騙集團(tuán)收取騙款。警方鎖定集團(tuán)成員身份後採(cǎi)取行動(dòng)，在2023年11至12月以「串謀洗黑錢」罪拘捕5男2女（18至31歲），包括4名集團(tuán)骨幹成員及3名傀儡戶口持有人。
警方調(diào)查後發(fā)現(xiàn)其中兩名傀儡戶口持有人，報(bào)稱學(xué)生並無(wú)收入，但在2023年期間清洗7.8萬(wàn)元至18萬(wàn)元款項(xiàng)。調(diào)查顯示兩人將銀行卡和密碼提供給他人，戶口隨後被騙徒用作洗黑錢。警方徵詢律政司意見後，在2024年10月起訴該兩人一項(xiàng)「洗黑錢」罪及一項(xiàng)「串謀洗黑錢」罪。兩人上月在區(qū)域法院承認(rèn)兩項(xiàng)控罪，被判罪名成立，警方根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》第27條向法庭申請(qǐng)加刑。法庭經(jīng)審視後批準(zhǔn)加重刑罰，向兩被告各加刑五分之一，各被判12個(gè)月監(jiān)禁。
財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科高級(jí)督察申文燕表示，市民如租借賣銀行戶口給其他人使用，而戶口被不法分子用作處理贓款，有機(jī)會(huì)干犯「洗黑錢」罪。有見使用傀儡戶口清洗黑錢情況越趨嚴(yán)重，警方就涉及傀儡戶口的適合案件，會(huì)與律政司商討及徵詢意見，根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》第27條申請(qǐng)加重刑罰。
就以今日兩宗案件為例，共6名人士因?yàn)閷艨谫缕渌俗髑逑春阱X用途，在加刑申請(qǐng)下，被法庭加刑2至8個(gè)月。由2023年10月至今已有205名人士因租借賣戶口，在法庭就洗黑錢罪行被定罪時(shí)被加重刑罰。刑期分別增加2至18個(gè)月。
警方必需強(qiáng)調(diào)，犯罪集團(tuán)成員操作戶口固然違法，同時(shí)傀儡戶口持有人亦會(huì)干犯洗黑錢罪。洗黑錢屬嚴(yán)重罪行，最高可被判罰款500萬(wàn)元及監(jiān)禁14年。不論借出或賣出戶口用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果遠(yuǎn)超於犯罪集團(tuán)給予的金錢利益。警方會(huì)繼續(xù)與律政司就適當(dāng)案件向法庭申請(qǐng)加刑，以增加阻嚇性。（記者區(qū)天海）
左起：財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科高級(jí)督察申文燕、財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科高級(jí)督察丘頌軒、新界北總區(qū)科技及財(cái)富罪案組第1C隊(duì)馬頌怡督察。
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