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警方商業(yè)罪案調(diào)查科今日（5日）舉行記者會，交代虛擬資產(chǎn)交易平臺JPEX 案的最新進(jìn)展。警方過去共拘捕80人，今日正式向16人提出檢控，包括12男4女。

其中6人被指為JPEX犯罪集團(tuán)核心成員，另外亦包括場外交易所負(fù)責(zé)人及網(wǎng)紅，以及傀儡戶口持有人。另外，警方亦已鎖定2名在逃主腦及1名骨幹成員，並透過國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令。據(jù)悉，被檢控者包括林作及陳怡。

損失金額超過16億元

商業(yè)罪案調(diào)查科總警司黃震宇介紹，案件是香港近年涉及受害人最多、損失金額最大的騙案之一。截至目前，警方共接獲超過2700名人士報(bào)案，報(bào)稱損失金額超過16億元。

王振宇指出，警方自2023年9月展開調(diào)查以來，已拘捕80人，包括14名詐騙集團(tuán)核心成員、16名加密貨幣場外交易所（OTC）負(fù)責(zé)人及網(wǎng)紅（KOL），以及50名涉嫌持有傀儡戶口的人士。警方至今已凍結(jié)資產(chǎn)總值約 2.28億元，包括銀行存款、現(xiàn)金、金條、名貴汽車及不動產(chǎn)等。

3人潛逃被發(fā)出紅色通緝令

經(jīng)過長時(shí)間的深入調(diào)查及分析大量文件與數(shù)據(jù)，警方追查資金及虛擬資產(chǎn)流向，並獲海外執(zhí)法及監(jiān)管機(jī)構(gòu)協(xié)助。在諮詢律政司意見後，警方已向 16 名人士提出檢控，其中6人被指為JPEX犯罪集團(tuán)核心成員，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正，以及違反《打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集條例》，即欺詐地或罔顧實(shí)情地誘使他人投資虛擬資產(chǎn)。

另外7名與加密貨幣場外交易所及網(wǎng)紅的人士，同樣被控詐騙、洗黑錢及欺詐地或罔顧實(shí)情地誘使投資虛擬資產(chǎn)等罪行；另有3名傀儡戶口持有人被控洗黑錢罪。上述被告將於明早在東區(qū)裁判法院提堂。警方亦已鎖定2名在逃主腦及1名骨幹成員，並透過國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令，全力緝捕歸案。

平臺透過大量加密貨幣錢包洗黑錢

商業(yè)罪案調(diào)查科高級警司孔慶勳表示，JPEX曾以「低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)」為宣傳口號，吸引大批投資者投入。證監(jiān)會於2023年9月13日發(fā)出警告聲明後，JPEX隨即大幅提高加密貨幣提取手續(xù)費(fèi)，導(dǎo)致大部分客戶無法提款，蒙受重大損失。

調(diào)查顯示，平臺曾轉(zhuǎn)移客戶資產(chǎn)，並透過大量加密貨幣錢包洗黑錢；部分涉案人士的銀行賬戶出現(xiàn)不明巨額收入，亦有人購買名車、持有大量現(xiàn)金及金條。