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　海關(guān)昨日（24日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監(jiān)管制度所需的註冊情況下，進(jìn)行12萬以上港元的金、銀及珠寶交易。案件仍在調(diào)查中。

　海關(guān)說，根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業(yè)務(wù)並進(jìn)行12萬或以上港元的交易，均須向海關(guān)注冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權(quán)進(jìn)行；或進(jìn)行任何總額為12萬或以上港元的現(xiàn)金交易或非現(xiàn)金交易，均屬違法，一經(jīng)定罪，最高可被判處罰款港幣十萬元及監(jiān)禁六個(gè)月。

　海關(guān)提醒貴金屬及寶石交易商必須在成功獲得相關(guān)注冊後，才可進(jìn)行總額為12萬或以上港元的現(xiàn)金或非現(xiàn)金交易。