海關過去半個月展開執(zhí)法行動，拘捕一個懷疑洗黑錢集團4名主腦和骨幹成員，涉嫌開設多間空殼公司，並招攬找換店職員，在4間本地銀行開設逾50個戶口，於一年半內(nèi)進行逾6000宗大額交易，懷疑清洗26億元犯罪得益。
海關財富調查科財富調查第2組調查主任伍思齊今日（16日）表示，被捕兩名53及56歲男子相信是集團主腦，報稱公司董事，另外兩人為骨幹成員，包括一名25歲男子及一名52歲女子。兩人分別在兩間找換店工作，經(jīng)過深入財富調查，發(fā)現(xiàn)兩成員透過同一間秘書公司，分別開設3間公司，報稱業(yè)務為電子器材、貿(mào)易及市場營銷。但登記地址並無相關公司營業(yè)，該3間公司從無任何報關紀錄，懷疑是空殼公司。
海關財富調查科財富調查第2組調查主任伍思齊。
兩名骨幹成員在4間銀行開設超過50個戶口，3間公司表面上並無關聯(lián)，但實際幕後由集團主腦透過有關銀行戶口，在2023年8月至今年1月期間進行頻繁大額交易，涉及1800個交易對手，進行超過6000宗交易，合共收取26億元懷疑犯罪得益。
海關進行資金流分析，發(fā)現(xiàn)集團在收取資金後以「快入快出」策略，短時間內(nèi)將資金轉向第三方賬戶，如其中一個銀行戶口兩日內(nèi)收取5筆合共230萬元款項，翌日便以一筆過形式轉往其他戶口。此外，部分資金存入涉案賬戶後會「掉頭」轉回原本賬戶，屬典型洗黑錢手法。
海關財富調查科在過去半個月採取行動，拘捕4名涉案人士，搜查其住宅單位及多個商業(yè)單位，檢獲多部手機、電腦、公司及銀行文件及銀行卡，並凍結被捕人士名下折合約250萬元的資產(chǎn)，包括多個銀行戶口存款以及物業(yè)，4名被捕人士現(xiàn)正保釋候查，案件仍在調查中，海關會繼續(xù)循被捕人士背景、資金來源及資金流向等多個方向進行調查，不排除再有人被捕。（記者區(qū)天海）
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